A Polícia Federal em Minas Gerais, com o apoio da Superintendência da PF no Espírito Santo, da Diretoria de Inteligência Policial e da SEJUS, deflagrou na manhã desta quarta-feira (09/08), a “Operação Fake Mail”, com o objetivo de coibir a prática de crimes de fraude eletrônica em prejuízo da Caixa Econômica Federal – CEF por um grupo de pessoas especializado nesse tipo de crime por meio da internet.
Foram cumpridos 06 mandados de prisão preventiva e 06 mandados de busca e apreensão nas cidades de Domingos Martins, Marechal Floriano, Vila Velha, Cariacica e Betim-MG, todos expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte/MG.
A fraude investigada consiste no envio de e-mail fraudulento à CEF, contendo ofício também fictício em nome de órgãos públicos, solicitando a transferência de valores para a conta dos investigados. Após o recebimento do crédito da CEF, o dinheiro é movimentado entre diversas pessoas em múltiplas camadas de contas bancárias, em diversas instituições financeiras, objetivando dificultar a identificação e o rastreio dos valores.
Os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão e multa.
